В любой стране мира, а особенно, в тех, где существуют сложные финансовые системы, могут происходить процессы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сознательными, так и бессознательными участниками отмывочной деятельности являются и финансовые учреждения. Поэтому органам контроля финансовых услуг и правоохранительным агентствам необходимо работать над улучшением связей и обменом информацией в сферах, связанных с финансовыми преступлениями. Данная статья посвящена изучению зарубежного опыта в борьбе с отмыванием денег (или другого имущества), полученных преступным путем.
In any country in the world, and especially in those where complex financial systems exist, processes related to money laundering and terrorist financing can occur. Financial institutions are both conscious and unconscious participants in laundering activities. Therefore, financial services control authorities and law enforcement agencies need to work on improving communication and information exchange in areas related to financial crimes. This article is devoted to the study of foreign experience in combating money laundering (or other property) obtained by criminal means.