ВЛИЯНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПОЛУЧЕНЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НА УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu2-1202130-40Ключевые слова:
легализация доходов, полученных преступным путем, теневая экономика, экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, сомнительные операции, обналичивание средств.Аннотация
В настоящей статье определена значимость проведения исследований по решению проблем связанных с противодействием легализации доходов полученных преступным путем в контексте повышения уровня экономической безопасности государства. Основной целью исследования является определение проблематики в решении данных задач на основе опыта зарубежных стран, а так же процессов, которые реализуются в России. На основе предложенного метода дискретного вариационного ряда, а так де ряда других методов проанализированы основные показатели, характеризующие состояние ряда показателей по намеченной проблеме. Показано влияние данных показателей как на состояние национальной экономики в целом, так и на уровень экономической безопасности страны. Выявлены ключевые проблемы и сформулированы основные угрозы и их последствия на обеспечение экономической безопасности. Это дало возможность авторам сформировать предложения для снижения угроз и негативного влияния легализации доходов, полученных преступным путем на уровень экономической безопасности.
Список литературы
Денисов И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Адвокат - 2011. - N 4 - С. 22 - 24
Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: автореферат дис. доктора юрид. наук, М., 2013. С. 11
Капустина Е. А. Уголовно-правовая политика ФРГ в отношении противодействия экономической преступности // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-politika-frg-v-otnoshenii-protivodeystviya-ekonomicheskoy-prestupnosti
Круглов В.Н., Доценко Д.В. Системный анализ оценки экономической безопасности страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. №21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-analiz-otsenki-ekonomicheskoy-bezopasnosti-regiona
Росфинмониторинг// официальный сайт URLhttp://www.fedsfm.ru/activity/fatf(.
.Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Российский следователь. 2009. № 2. С. 14-17.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020)
Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления / Г.М. Фихтенгольц. - М.: Физматлит, 2007. - Т. 3. - 350 с.
