НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК УГРОЗА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова:
антикризисное управление, денежные средства, искусственный интеллект, отмывание доходов, финансовые операцииАннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы влияния незаконных финансовых операций на реализацию антикризисной политики на предприятии. В статье раскрываются основные способы совершения противоправных действий, рассматривается судебная практика по данному вопросу. Также разрабатываются конкретные механизмы, способные минимизировать и пресечь возникновение незаконных финансовых операций, способствующих нарушению стабильного функционирования организации.
Список литературы
Федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 11.03.2024). - "Российскай газета". - 9 августа 2001 г. - N 15.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". Российская газета. 13.07.2015. № 151.
Гилета Е.С. Результаты межведомственной работы Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры Российской Федерации по пресечению незаконных финансовых операций // Финансовая безопасность. 2023. № 37/2023. С. 54-61.
Лошкарев В.В. Незаконные финансовые операции: теория и практика противодействия // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2023. № 9 (264). С. 78-89.
Приговор № 1-348/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-348/2020. [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/znjP9ehQLdYx/?ysclid=lv5c5catqt995812882 (дата обращения 15.12.2024).
Сковпень Е.О. Инструменты минимизации рисков и угроз Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям // Научно-практические исследования. 2020. № 8-1 (31). С. 28-31.
Шелкович М.Т. Применение законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям в кассационной практике Верховного Суда Российской Федерации // Российское правосудие. 2024. № 8. С. 103-112.
Юхо Ю.А. Анализ сложившейся ситуации в Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, связанный с выводом денежных средств за рубеж // Символ науки: международный научный журнал. 2021. № 7. С. 36-40.