АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu22024212-219Ключевые слова:
отмывание денег, предикатные преступления, финансирование терроризма, противодействие финансированию терроризма, международная безопасность.Аннотация
В любой стране мира, а особенно, в тех, где существуют сложные финансовые системы, могут происходить процессы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сознательными, так и бессознательными участниками отмывочной деятельности являются и финансовые учреждения. Поэтому органам контроля финансовых услуг и правоохранительным агентствам необходимо работать над улучшением связей и обменом информацией в сферах, связанных с финансовыми преступлениями. Данная статья посвящена изучению зарубежного опыта в борьбе с отмыванием денег (или другого имущества), полученных преступным путем.
Список литературы
Баранов Р.А. Международный опыт государственных механизмов предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2020. № 3/2020. С. 16-20.
Гранаткин М.М. Международное взаимодействие при проведении финансовых расследований в сфере отмывания доходов // Финансовая безопасность. 2023. № 38. С. 47-48.
Григорьева Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 29 (283). С. 75-80.
Кузьменко Е.Б. Опыт европейских банков в борьбе с легализацией незаконных доходов // Инновации и инвестиции. 2017. № 2. С. 179-184.
Лафитская Ю.В. Вклад Российской Федерации в разработку международной правовой архитектуры финансовой безопасности в рамках ФАТФ // Финансовая безопасность. 2023. № 38. С. 33-35.
Международная система ПОД/ФТ. [Электронный ресурс]. URL: https://ифтэб.рф/chasto-zadavaemye-voprosy-chavo/50-osnovnye-stati/pod-ft-ru/mezhdunarodnaya-sistema-pod-ft-ru?ysclid=lq3wh8za4j371132536 (дата обращения: 15.02.2024).
Назайкин И.А. Меры по гармонизации законодательства ПОД/ФТ в рамках ЕАЭС // Финансовая безопасность. 2023. № 38. С. 39-41.
Официальный сайт Европейской Экономической комиссии. [Электронный ресурс]. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dofp/protivodeistvie.php (дата обращения: 15.02.2024).
