НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РФ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ.
Ключевые слова:
Незаконное перемещение наличных, контрабанда денег, дропперы, отмывание денег (AML), трансграничный контроль, финансирование терроризма, санкционные ограниченияАннотация
В статье проводится криминологический анализ незаконного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Российской Федерации. Исследование базируется на изучении действующих норм законодательства, анализе статистических данных правоохранительных и финансовых органов. Выявляются основные направления и маршруты незаконного вывода капитала, а также страны-реципиенты, используемые для легализации преступных доходов. Особое внимание уделяется криминологической характеристике личности преступников, в том числе дропперов, и детерминантам, обуславливающим их участие в противоправной деятельности. Рассматривается системная взаимосвязь данного вида правонарушений с иными формами преступности, такими как коррупция, наркоторговля и финансирование терроризма, что подчеркивает его транснациональный и организованный характер. На основе проведенного анализа предлагается комплекс мер по противодействию и профилактике, направленных на минимизацию нелегальных финансовых потоков и укрепление экономической безопасности государства.
Список литературы
Анастасия Лежепекова. ФТС заявила о рекордном росте попыток незаконного вывоза наличных // РБК. Экономика. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/18/08/2025/68a2d5489a7947ea980646ac (дата обращения: 25.09.2025).
Наличные или безналичные: предпочтения россиян в 2023 году // Банк России. 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/press/event/?id=18771 (дата обращения: 25.09.2025).
Перемещение средств с использованием наличных // Росфинмониторинг. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/fm/risksft/cash (дата обращения: 25.09.2025).
Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids // FATF, Paris, France. 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/content/document/file/143946/ml_fent.pdf (дата обращения: 02.10.2025).
Роза Алмакунова. По наличному делу: незаконный вывоз денег из России побил рекорд // Известия. Экономика. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1937520/roza-almakunova/nalichnoe-delo-nezakonnyj-vyvoz-deneg-iz-rossii-bet-rekordy (дата обращения: 02.10.2025).
Почему растет незаконный вывоз валюты из России? // Новостной портал Mondiara. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://news.mondiara.com/categories/1/posts/145744 (дата обращения: 02.10.2025).
Дропперы: связующее звено преступной цепи // Уралсиб. 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://journal.uralsib.ru/hse/research/4 (дата обращения: 05.10.2025).
Илона Палей. «Я хотел сделать деньги» Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе? // Лента.ру. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2025/07/07/droppers/ (дата обращения: 05.10.2025).
Курушин Никита Михайлович Криминологическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 уголовного кодекса российской федерации) // Образование и право. 2017. №1.; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-kontrabandy-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-i-ili-denezhnyh-instrumentov-st-200-1-ugolovnogo-kodeksa (дата обращения: 10.10.2025).
Опасные ловушки «дропперов» // Казанский федеральный университет. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://ifmk.kpfu.ru/news/opasnye-lovushki-dropperov/ (дата обращения: 05.10.2025).
Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы // Федеральная таможенная служба. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/649022 (дата обращения: 13.10.2025).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 15.10.2025) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 14.10.2025).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.10.2025) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/fbec5a76c52293756153f19a8026aa815efb1976/ (дата обращения: 13.10.2025).
Алексей Зотов. Пешком с мешком: почему в России контрабанда налички бьет рекорды // Финансы Mail. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://finance.mail.ru/article/peshkom-s-meshkom-pochemu-v-rossii-kontrabanda-nalichki-bet-rekordy-67550132/ (дата обращения: 13.10.2025).
Адамова О. В., Башлы П. Н. Оптимизация архитектуры единой автоматизированной информационной системы таможенных органов // ИВД. 2021. №3 (75). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-arhitektury-edinoy-avtomatizirovannoy-informatsionnoy-sistemy-tamozhennyh-organov (дата обращения: 25.10.2025).
AML Compliance Guidelines: Russia // AML Watcher. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://amlwatcher.com/our-coverage/russia/ (дата обращения: 25.10.2025).
