ILLEGAL MOVEMENT OF CASH AND MONETARY INSTRUMENTS ACROSS THE CUSTOMS BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION: CRIMINOLOGICAL ANALYSIS AND COUNTERMEASURES.
DOI:
https://doi.org/10.25806/uu-5950Статья поступила в редакцию: 02.02.2026
Статья принята к публикации: 25.03.2026
Статья опубликована: 30.03.2026
Keywords:
Illegal movement of cash, money smuggling, droppers, money laundering (AML), cross-border control, terrorist financing, sanctions restrictionsAbstract
The article provides a criminological analysis of the illegal movement of cash and monetary instruments across the customs border of the Russian Federation. The study is based on the study of current legislation, the analysis of statistical data from law enforcement and financial authorities. The main directions and routes of illegal capital withdrawal are identified, as well as recipient countries used to legalize criminal proceeds. Special attention is paid to the criminological characteristics of the personality of criminals, including droppers, and the determinants that determine their participation in illegal activities. The article examines the systemic relationship of this type of offense with other forms of crime, such as corruption, drug trafficking and terrorist financing, which emphasizes its transnational and organized nature. Based on the analysis, a set of counteraction and prevention measures is proposed aimed at minimizing illegal financial flows and strengthening the economic security of the state.
Информация о публикации
Финансирование: Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования, если иное не указано авторами.
Вклад авторов: Все авторы внесли существенный вклад в подготовку статьи, ознакомились с окончательной версией рукописи и одобрили ее к публикации.
Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, если иное не указано в публикации.
Правообладатель: Издательский дом «Академический».
Лицензия: Статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
Машиночитаемый файл метаданных: JATS XML
References
Анастасия Лежепекова. ФТС заявила о рекордном росте попыток незаконного вывоза наличных // РБК. Экономика. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/18/08/2025/68a2d5489a7947ea980646ac (дата обращения: 25.09.2025).
Наличные или безналичные: предпочтения россиян в 2023 году // Банк России. 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/press/event/?id=18771 (дата обращения: 25.09.2025).
Перемещение средств с использованием наличных // Росфинмониторинг. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/fm/risksft/cash (дата обращения: 25.09.2025).
Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids // FATF, Paris, France. 2022 [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/content/document/file/143946/ml_fent.pdf (дата обращения: 02.10.2025).
Роза Алмакунова. По наличному делу: незаконный вывоз денег из России побил рекорд // Известия. Экономика. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1937520/roza-almakunova/nalichnoe-delo-nezakonnyj-vyvoz-deneg-iz-rossii-bet-rekordy (дата обращения: 02.10.2025).
Почему растет незаконный вывоз валюты из России? // Новостной портал Mondiara. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://news.mondiara.com/categories/1/posts/145744 (дата обращения: 02.10.2025).
Дропперы: связующее звено преступной цепи // Уралсиб. 2024 [Электронный ресурс]. URL: https://journal.uralsib.ru/hse/research/4 (дата обращения: 05.10.2025).
Илона Палей. «Я хотел сделать деньги» Двум миллионам россиян грозит уголовное дело за дропперство. Что известно о новом законе? // Лента.ру. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2025/07/07/droppers/ (дата обращения: 05.10.2025).
Курушин Никита Михайлович Криминологическая характеристика контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 уголовного кодекса российской федерации) // Образование и право. 2017. №1.; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-kontrabandy-nalichnyh-denezhnyh-sredstv-i-ili-denezhnyh-instrumentov-st-200-1-ugolovnogo-kodeksa (дата обращения: 10.10.2025).
Опасные ловушки «дропперов» // Казанский федеральный университет. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://ifmk.kpfu.ru/news/opasnye-lovushki-dropperov/ (дата обращения: 05.10.2025).
Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы // Федеральная таможенная служба. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/649022 (дата обращения: 13.10.2025).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 15.10.2025) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 14.10.2025).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.07.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.10.2025) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/fbec5a76c52293756153f19a8026aa815efb1976/ (дата обращения: 13.10.2025).
Алексей Зотов. Пешком с мешком: почему в России контрабанда налички бьет рекорды // Финансы Mail. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://finance.mail.ru/article/peshkom-s-meshkom-pochemu-v-rossii-kontrabanda-nalichki-bet-rekordy-67550132/ (дата обращения: 13.10.2025).
Адамова О. В., Башлы П. Н. Оптимизация архитектуры единой автоматизированной информационной системы таможенных органов // ИВД. 2021. №3 (75). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-arhitektury-edinoy-avtomatizirovannoy-informatsionnoy-sistemy-tamozhennyh-organov (дата обращения: 25.10.2025).
AML Compliance Guidelines: Russia // AML Watcher. 2025 [Электронный ресурс]. URL: https://amlwatcher.com/our-coverage/russia/ (дата обращения: 25.10.2025).
